دومین رئیس کمک مالی فرانک در پرونده کلاهبرداری جی پی مورگان متهم شد

هفته گذشته، اولیویه آمار، مدیر عامل سابق استارت آپ کمک کالج فرانک، متهم شد. و متهم به کمک به فریب جی پی مورگان چیس برای خرید این شرکت به مبلغ 175 میلیون دلار، طبق اسناد دادگاه است.

چهار اتهام فدرال علیه Amar، مدیر ارشد رشد استارتاپ، کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه به پرونده علیه بنیانگذار آن، چارلی جاویس اضافه شد.

عمار، 49 ساله، دومین کارمند فرانک که متهم شد، روز پنجشنبه خود را بی گناه دانست و با قرار وثیقه یک میلیون دلاری آزاد شد.

جاویس 31 ساله امسال دستگیر شد و به همان چهار فقره کلاهبرداری متهم شد. او همچنین خود را بی گناه دانست و با قرار وثیقه آزاد شد.

به طور جداگانه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، آمار را به عنوان متهم در دعوای مدنی خود علیه جاویس، که همچنین ادعای کلاهبرداری دارد، اضافه کرد.

وکلای جاویس و آمار به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

Javice و Amar یک دانشمند داده را استخدام کردند تا لیستی از کاربران تهیه کند که به نظر می رسید نشان می دهد شرکت 4.25 میلیون مشتری دانشجو داشته است. جی پی مورگان مدرک درخواست شده بر اساس شکایت SEC، برای پشتیبانی از داده های فرانک. در این شکایت آمده است که این شرکت کمتر از 300000 کاربر دارد.

چارلی جاویس، اهل میامی بیچ، فلوریدا، دادگاه فدرال منهتن در نیویورک را در 4 آوریل ترک می کند.فایل لارنس نیومایستر/AP

طبق این پرونده، در سال 2021، جاویس یک پیام واتس اپ در مورد دانشمند داده به آمار ارسال کرد و گفت: “من نبوغ خود را پیدا کردم.” او می گوید یک ساعت طول می کشد (.) عمار پاسخ داد: عالی است.

در این شکایت آمده است که جاویس بعداً 18000 دلار برای خدماتش به متخصص داده پرداخت کرد.

متهمان همچنین فهرستی از نام‌های واقعی را تهیه کردند که می‌توانستند به دروغ به‌عنوان نام‌های مشتریان فرانک معرفی شوند، و Amar ترتیبی داد که شرکت 105000 دلار به یک کامپایلر داده شخص ثالث برای داده‌های دانشجویان خود بپردازد، در صورتی که دانشمند اطلاعات ساختگی ارائه نکرد. لیست کاربران، شکایت گفت.

بر اساس شکایت SEC، JPMorgan هنگامی که یک کمپین بازاریابی ایمیلی را به فهرست مشتریان ادعایی فرانک ارسال کرد و پاسخ‌های کمی دریافت کرد، از این طرح ادعایی مطلع شد.

جاویس، 31 ساله، این شرکت را در سال 2017 تاسیس کرد و جی پی مورگان چیس آن را در سال 2021 خریداری کرد. به عنوان بخشی از خرید، بانک جاویس و آمار را استخدام کرد.

جی پی مورگان فرانک را در ژانویه تعطیل کرد.

دادستان ها گفتند که جاویس بیش از 21 میلیون دلار برای فروش سهام خود در فرانک به بانک و 20 میلیون دلار اضافی به عنوان پاداش نگهداری دریافت کرد.

شکایت SEC گفت که آمار 5 میلیون دلار از ادغام و همچنین تسویه حساب شغلی که شامل 3 میلیون دلار پاداش حفظ است، دریافت کرد.

سال گذشته، JPMorgan از جاویس و آمار در دادگاه فدرال در دلاور شکایت کرد، به اتهام کلاهبرداری و دروغگویی در مورد اندازه فرانک.