کلاهبرداری محکوم به عفو ترامپ دوباره متهم به کلاهبرداری شد

یک کلاهبردار “بدنام” نیوجرسی که دو سال پیش توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا عفو شد، دوباره دستگیر و به کلاهبرداری از سرمایه گذاران میلیون ها دلار متهم شد.

بر اساس یک شکایت دستگیری که روز چهارشنبه در دادگاه فدرال در ترنتون و بیانیه دفتر دادستانی نیوجرسی ایالات متحده منتشر شد، الیاهو “الی” واینستین و چهار مرد دیگر متهم به پرداخت بیش از 150 نفر از 35 میلیون دلار در یک “طرح پونزی مانند” هستند.

با استفاده از نام مستعار مایکل کونیگ، واینستین و دیگران شرکتی به نام Optimus Investments Inc ایجاد کردند. و ظاهراً بلافاصله پس از آزادی او از زندان در ژانویه 2021، شروع به “سازمان دهی یک طرح اساسی دیگر برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران” کرد، اما همچنان در حالت مشروط بود.

جیمز ای. دنهی، مامور ویژه مسئول دفتر میدانی نیوآرک اف‌بی‌آی، در بیانیه‌ای در وزارت دادگستری گفت: ما ادعا می‌کنیم که آقای واینستین درگیر یک طرح جدید برای اخاذی از سرمایه‌گذاران با پنهان کردن هویت واقعی خود بوده است. او می‌دانست که اقداماتش نقض شرایط آزادی او به دلیل محکومیت قبلی برای کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بوده است، و ما ادعا می‌کنیم که او با این وجود در فعالیت‌های مجرمانه شرکت داشته است.

این گروه به “ادعاهای نادرست” متهم شده است مبنی بر اینکه “معاملات سودآور” در مورد ماسک های N95 کووید، “شیر خشک کمیاب نوزاد” و “کیت کمک های اولیه در سفر به اوکراین” داشته است.

مقامات می گویند این افراد همچنین برای مخفی کردن دارایی های واینستین “که قرار بود برای پرداخت بیش از 200 میلیون دلار غرامت استفاده شود” توطئه کردند که وی به قربانیان طرح قبلی پونزی خود بدهکار بود.

دادستان ها می گویند که بازرسان به ضبط های “صوتی محرمانه” از جلساتی که واینستین با همدستان ادعایی خود و دو همدست ناشناس در 26 آگوست شرکت کرده بود، به دست آورده اند، که در طی آن او اعتراف کرده است که از نام مستعار Konig استفاده کرده است “زیرا من شهرت بدی دارم.”

در این شکایت آمده است که واینستین 48 ساله به همراه آری برومبرگ 49 ساله، جوئل ویتلز 57 ساله، شلومو ارز 55 ساله و علا خطاب 34 ساله به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه برای ایجاد مانع در اجرای عدالت متهم شده اند.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، اگر در هر دو اتهام مجرم شناخته شوند، این پنج مرد با حداکثر 25 سال زندان و جریمه “250000 دلار یا دو برابر بیشتر از سود یا زیان جنایت” مواجه خواهند شد.

بر اساس این بیانیه، همه به جز ویتلز که مانند واینستین و برومبرگ در لیک وود، نیوجرسی و خطاب ساکن اتاوا زندگی می کند، دستگیر شدند. ارز در اسرائیل زندگی می کند.

بر اساس این شکایت، متهمان ناشناس که شرکتی به نام Tryon Management Group را اداره می کنند و در ابتدا نمی دانستند واینستین کونیگ است، متهم نشده اند.

در بیانیه آمده است: «پس از اینکه صاحبان Tryon متوجه شدند که مایک کونیگ در واقع واینستین است، با متهمان به توافق رسیدند که همچنان هویت واینستین را از سرمایه‌گذاران پنهان کنند و پول بیشتری برای بازپرداخت سرمایه‌گذاران فعلی Tryon جمع‌آوری کنند، همه اینها در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی طرح Ponzi و سرپوش گذاشتن بر تقلب است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز یک شکایت مدنی علیه واینستین تنظیم کرده است.

واینستین یکی از 74 نفری بود که ترامپ در آخرین ساعات ریاست جمهوری خود در ژانویه 2021 عفو کرد.

این گروه شامل استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق ترامپ، الیوت برودی، رئیس سابق امور مالی کمیته ملی جمهوری خواه، دواین مایکل کارتر جونیور (معروف به رپ لیل وین) و آلبرت جی. پیرو جونیور، همسر سابق جینین پیررو مجری فاکس نیوز.

واینستین اکنون هشت سال از محکومیت 24 ساله خود را به دلیل نقشش در یک طرح 200 میلیون دلاری املاک و مستغلات پونزی که اعضای جامعه یهودی ارتدوکس در لیک وود، جایی که او زندگی می کند، سپری کرده است.

جانشین او از جمله برت تولمن، دادستان سابق ایالات متحده در یوتا حمایت شد. نماینده سابق باب بار، R-Ga. و مدافع آلن درشوویتز.

در آن زمان، گوربیر گروال، دادستان کل وقت نیوجرسی، تصمیم ترامپ برای عفو واینستین را محکوم کرد.

گروال که به محاکمه واینستین کمک کرد، گفت: من منزجر هستم. تعجبی ندارد که رئیس جمهور ترامپ الی واینستین را عفو کرد: یک قاچاقچی مجازات دیگری را تخفیف می دهد.